Isso pode exigir prova de que seus funcionários foram suficientemente treinados. Portanto, mantenha os documentos de treinamento e curso seguros. Se você não tiver nada para apresentar às autoridades, poderá enfrentar uma multa de quatro dígitos.
É bom saber: como parte de sua obrigação de documentação, você deve manter todos os documentos relacionados à Lei de Lavagem de Dinheiro por pelo menos 5 anos. Você pode armazenar as informações por no máximo 10 anos. Isso se aplica, por exemplo, a documentos de treinamento, mas também a cópias de cartões de identificação do cliente.
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Verificação de Identidade – Uma das principais funções dos agentes imobiliários é verificar a identidade dos seus clientes. Em cada caso, você deve distinguir se é uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou o chamado beneficiário efetivo.
Pessoas físicas – No caso de pessoas físicas – ou seja, compradores ou vendedores privados – a verificação de identidade é relativamente sem problemas na maioria dos casos. Basta solicitar um documento de identificação
válido, como bilhete de identidade ou passaporte. Você deve copiar ou fotografar isso e arquivá-lo na forma de um arquivo. Certifique-se de que as seguintes informações sejam armazenadas:
Nome completo;
Local de nascimento;
data de nascimento;
nacionalidade;
Endereço.
Não se esqueça da proteção de dados: embora seja obrigado a manter uma cópia do seu documento de identificação, não deve ceder os dados armazenados a terceiros. Geralmente, há apenas uma exceção se a autoridade responsável pela aplicação da lei quiser verificar um caso suspeito e solicitar que você libere os dados.